一 基础知识130
什么是区块链
区块链是一种分布式账本技术 所有数据被记录在区块中并按时间顺序相连 形成链式结构 其核心特征包括去中心化 防篡改和透明公开
谁发明了比特币
比特币由中本聪Satoshi Nakamoto在2008年提出 2009年正式上线 是第一个去中心化数字货币
加密货币与数字货币的区别
加密货币基于区块链 去中心化运行 如BTC ETH 数字货币可由央行发行CBDC 是中心化的电子货币
什么是去中心化
去中心化指没有单一机构控制网络 所有节点共同维护系统 避免权力集中
什么是比特币
比特币是基于区块链的首个加密货币 总量2100万枚 被称为数字黄金
什么是以太坊
以太坊是一个支持智能合约和去中心化应用DApps的区块链平台
什么是智能合约
智能合约是运行在区块链上的自动化程序 当条件满足时会自动执行
公钥和私钥的区别
公钥像银行账号 用于接收资金 私钥像密码 用于签署交易 必须严格保密
什么是钱包
钱包用于存储和管理私钥 可分为热钱包联网便捷但安全性差和冷钱包离线安全性高
什么是稳定币
稳定币是锚定美元等稳定资产的代币 如USDT USDC 用于降低波动
什么是挖矿
挖矿是通过算力验证交易并打包区块的过程 矿工获得代币奖励和手续费
什么是共识机制
共识机制是区块链网络中节点达成一致的方式 常见有PoW PoS DPoS
什么是代币Token
代币是在已有区块链上发行的资产 常用于支付 治理和流通
什么是主网和测试网
主网是真实运行环境 涉及实际价值 测试网用于测试和开发 不涉及真实资产
什么是白皮书
白皮书是项目方发布的说明文档 介绍项目目标 技术 代币经济学等
什么是DeFi
去中心化金融DeFi通过区块链和智能合约实现金融服务 无需传统中介
什么是NFT
NFT非同质化代币代表独特数字资产 常见于艺术品 收藏品
什么是DAO
DAO去中心化自治组织通过智能合约和代币投票进行治理
什么是Gas费
Gas费是用户在以太坊等链上执行交易或合约时支付的费用
什么是链上与链下
链上指直接在区块链上发生的交易 链下则在外部系统处理后再记录到区块链
什么是跨链
跨链是不同区块链之间资产或数据的交互和传输
什么是Layer 2
Layer 2是区块链扩容解决方案 如闪电网络 Rollup 提升效率
什么是哈希
哈希是将任意输入映射为固定长度输出的函数 用于加密和验证
什么是节点
节点是参与区块链网络的计算机 负责存储 转发和验证交易
什么是区块奖励
矿工打包新区块时获得的奖励 包括新币和手续费
什么是比特币减半
比特币每21万个区块奖励减半 减少产出 增加稀缺性
什么是全节点
全节点保存完整区块数据 并独立验证所有交易
什么是轻节点
轻节点只保存部分区块数据 依赖全节点提供验证
什么是流动性
流动性是资产买卖时对价格影响的大小 越高越容易交易
什么是市值
市值价格×流通量 用来衡量加密货币的规模
二 现货交易3160
什么是现货交易
现货交易是直接买卖真实的加密货币 用户实际持有资产 盈亏由价格波动决定
现货和合约的区别
现货是实际持有加密货币 合约是衍生品 不需要交割标的资产 只基于价格涨跌获利
什么是限价单
限价单是在指定价格买入或卖出 若未达到该价格则不会成交 适合想精确控制成本的投资者
什么是市价单
市价单是立即按市场上最优价格成交的订单 适合追求快速成交而不介意价格波动的人
什么是挂单和吃单
挂单Maker订单挂在订单簿等待成交
吃单Taker直接与已有挂单成交
什么是Maker Taker手续费
Maker手续费通常较低 鼓励挂单 Taker手续费较高 因为它消耗了市场流动性
什么是买盘和卖盘
买盘买方愿意买入的价格和数量
卖盘卖方愿意卖出的价格和数量
什么是交易深度
交易深度反映在不同价格区间的挂单数量 深度越大 价格越稳定
什么是成交量
成交量是一定时间内买卖的总量 是衡量市场活跃度的重要指标
什么是滑点
滑点是订单成交价格与预期价格的差异 通常出现在市场波动大或流动性不足时
什么是交易对
交易对如BTC USDT 表示用USDT买卖BTC 前者是标的资产 后者是计价资产
什么是法币入口
法币入口是用美元等法币直接购买加密货币的通道 如银行卡 第三方支付
如何充值和提现资金
充值用法币购买或从钱包转币到交易所
提现将资金从交易所转出到钱包或银行账户
什么是提币地址
提币地址是区块链上的接收地址 输入错误可能导致资产丢失
什么是链类型
链类型是不同的区块链网络 如ERC20以太坊 TRC20波场 必须选择正确链类型
什么是最小提币额
交易所规定的最低提币数量 低于该数额无法提币
什么是交易手续费
交易手续费包括平台交易费和区块链矿工费 不同交易所和币种费用不同
什么是现货杠杆
部分平台支持借币进行现货杠杆交易 如2倍或3倍杠杆 放大收益与风险
什么是爆仓风险
现货本身无爆仓 但使用杠杆借币时可能被强制平仓
如何保存现货资产
短期可存放在交易所 长期建议提到冷钱包 防止交易所被盗
什么是现货套利
现货套利是利用不同交易所或交易对之间的价格差获利
什么是网格交易
网格交易是在设定区间内自动高卖低买 适合震荡行情
现货适合什么人群
现货适合长期持有者和低风险偏好者 不会像合约一样放大风险
什么是币本位和U本位
币本位用BTC等加密货币计价
U本位用USDT等稳定币计价 更直观
什么是流动性挖矿
用户在交易所或DeFi协议中提供流动性存币做市 获得手续费和奖励
现货交易的优势是什么
无爆仓风险 适合长期投资 交易规则简单
现货交易的劣势是什么
盈利速度较慢 遇到熊市时资产价值可能长期下跌
为什么要用稳定币
稳定币可用于避险 锁定收益 充当交易媒介
现货如何止盈止损
设置目标价位卖出获利 或设置止损价位避免亏损扩大
现货和理财产品的区别
现货是自主买卖资产 理财产品是平台提供的固定收益或浮动收益方案 风险和流动性不同
三 合约交易6190
什么是合约交易
合约交易是一种基于加密货币的衍生品交易 投资者通过保证金和杠杆交易 不需要实际持有加密货币 也可以从价格涨跌中获利
什么是永续合约
永续合约没有到期日 依靠资金费率机制使合约价格与现货价格保持接近 是加密货币市场最常见的衍生品
什么是期货合约
期货合约是指在未来某一时间以预定价格买卖资产的协议 不同于永续合约 它有固定交割日期
什么是保证金
保证金是开仓所需缴纳的押金 用来确保交易者有能力承担风险
什么是初始保证金和维持保证金
初始保证金开仓所需的最低资金
维持保证金维持仓位所需的最低资金 低于此水平可能被强平
什么是杠杆
杠杆是放大仓位的倍数 如10倍杠杆意味着用1000美元可开1万美元的仓位
什么是强制平仓爆仓
当账户保证金不足以维持仓位时 交易所会自动平仓 避免进一步亏损
什么是资金费率
资金费率是多空双方为保持永续合约价格与现货接近而定期支付的费用
资金费率是怎么结算的
通常每8小时结算一次 多头付给空头或空头付给多头 取决于价格偏差方向
什么是多头
多头是看涨市场 预期价格上涨时买入开仓
什么是空头
空头是看跌市场 预期价格下跌时卖出开仓
什么是平仓
平仓是指关闭已有仓位 锁定盈利或止损
什么是逐仓和全仓
逐仓单个仓位独立使用保证金 风险互不影响
全仓所有仓位共用保证金 盈亏共享
什么是开多和开空
开多预期价格上涨时买入合约
开空预期价格下跌时卖出合约
什么是爆仓价
爆仓价是触发强制平仓的价格 由杠杆倍数 保证金和仓位决定
什么是未实现盈亏
未实现盈亏是当前持仓按市价计算的浮动盈亏 尚未结算
什么是已实现盈亏
已实现盈亏是已经平仓或结算后确定的盈亏
什么是合约标记价格
标记价格用于计算盈亏和强平 避免因市场操纵导致不合理爆仓
什么是合约结算价格
结算价格是合约到期时的价格 用于计算盈亏或交割
合约交易的优势是什么
可双向交易 支持杠杆 适合短期投机和对冲风险
合约交易的劣势是什么
风险极高 杠杆可能放大亏损 容易爆仓
什么是反向合约
反向合约以币本位如BTC计价和结算
什么是正向合约
正向合约以稳定币如USDT计价和结算 更直观
什么是持仓量
持仓量是市场上所有未平仓合约的总数量
什么是未平仓量OI
未平仓量Open Interest是所有未结算合约的数量 反映市场活跃度
什么是爆仓风险率
爆仓风险率衡量账户资金与仓位风险的比例 越低越危险
什么是对冲
对冲是用相反方向的仓位减少风险 例如持有现货同时开空
合约能不能长期持有
理论上可以 但资金费率和高风险使长期持有成本很高 不适合作为现货替代
为什么新手不建议高杠杆
高杠杆容错率低 价格波动一点就可能爆仓
合约适合什么人群
合约适合有经验 懂风险管理的投资者 不适合新手或风险承受能力低的人
四 风险管理与合规91120
为什么加密货币风险大
加密货币价格波动剧烈 监管政策不确定 黑客攻击频繁 诈骗项目层出不穷 因此整体风险高于传统金融市场
什么是止损单
止损单是预设价格触发后自动平仓的订单 用于限制潜在亏损 避免情绪化操作
什么是止盈单
止盈单是在价格达到目标时自动卖出或平仓 用于锁定利润
什么是仓位管理
仓位管理是控制投入资金比例的策略 避免单次交易损失过大
仓位过大有什么风险
仓位过大会导致资金无法分散 一旦方向错误可能导致重大亏损甚至爆仓
什么是分散投资
分散投资是把资金分配到多个币种或资产 降低单一资产价格波动带来的风险
什么是风险收益比
风险收益比衡量一笔交易的潜在收益与风险的比例 例如13表示冒1单位风险换取3单位收益
什么是回撤
回撤是账户资金从最高点到最低点的跌幅 反映资金波动和风险
如何控制回撤
设置止损 分散投资 降低杠杆比例 并遵守风险管理计划
什么是资金管理
资金管理是控制每次交易的风险比例 如单笔交易不超过账户总资金的25
为什么要设置止损
止损能防止市场突然反转带来的巨大损失 是交易纪律的重要组成部分
什么是黑天鹅事件
黑天鹅是指极端低概率但影响巨大的事件 如交易所破产或全球政策突变
如何应对黑天鹅事件
保持部分现金头寸 使用冷钱包储存核心资产 避免过度杠杆
为什么要用稳定币避险
在市场下跌时 卖出加密货币换成稳定币 可以锁定收益 避免进一步亏损
什么是KYC
KYC Know Your Customer是客户身份验证流程 确保资金合法来源
什么是AML
AML Anti Money Laundering是反洗钱制度 用于防止非法资金流入金融体系
为什么交易所要做KYC AML
为了符合监管要求 打击洗钱 恐怖融资等违法行为 保障用户资金安全
什么是合规交易所
合规交易所持有金融监管牌照 受到政府监督 用户保护更完善
什么是资金安全
资金安全包括防止私钥泄露 防止交易所破产跑路和避免黑客攻击
如何保护资金安全
使用冷钱包 多重签名 避免在不安全平台存放大量资金
什么是双重认证2FA
2FA是通过短信 邮箱或谷歌验证器生成动态验证码 提升账户安全性
什么是钓鱼攻击
钓鱼攻击通过伪造网站或邮件骗取用户私钥或密码 用户应直接访问官网 避免点击陌生链接
什么是合规风险
合规风险指政策或监管变化导致的风险 如部分国家禁止交易
什么是市场风险
市场风险是价格波动造成的损失 是加密货币最大的风险之一
什么是流动性风险
流动性风险是指交易对买卖深度不足 导致无法快速成交或滑点过大
什么是平台风险
平台风险是交易所破产 跑路或遭遇黑客攻击的风险
如何选择安全的交易所
选择持牌合规 交易量大 口碑好的平台 并开启账户安全设置
什么是法律合规的好处
合规平台能更好地保护用户权益 资金有保障 避免卷入违法交易
为什么不能把全部资金放在交易所
交易所并非绝对安全 建议只保留必要的交易资金 其余存入冷钱包
如何建立完整的风控体系
制定仓位规则 止盈止损计划 分散投资策略 并长期坚持执行 不因情绪而改变
五 技术分析与策略121150
什么是技术分析
技术分析是通过历史价格 成交量等市场数据 预测未来价格走势的方法 它基于历史会重演和价格反映一切的假设 常用工具包括K线 均线 MACD RSI等
什么是支撑位和阻力位
支撑位价格下跌时可能获得买盘支撑的区域
阻力位价格上涨时可能遭遇卖压的区域
它们常用于判断买入和卖出的时机
什么是趋势线
趋势线是连接多个高点或低点的直线 用于识别市场趋势方向 上升趋势线表明价格不断走高 下降趋势线表明价格不断走低
什么是均线MA
均线是一定周期内的平均价格 用于平滑价格走势 识别趋势 短期均线用于短线交易 长期均线用于趋势判断
什么是RSI指标
RSI相对强弱指标衡量市场超买超卖情况 数值大于70表示超买 小于30表示超卖 可能出现反转
什么是MACD
MACD由快线 慢线和柱状图组成 用于判断趋势强弱和可能的反转点 快线向上穿过慢线为买入信号 反之为空头信号
什么是布林带
布林带通过价格波动范围绘制上下轨道 价格触及上轨可能超买 触及下轨可能超卖
什么是K线图
K线图用蜡烛形态显示价格波动 包括开盘价 收盘价 最高价 最低价 是技术分析的核心工具
什么是形态学分析
形态学分析是通过价格形态如双顶 双底 三角形 头肩顶等预测市场走势
什么是成交量分析
成交量是市场活跃度的重要指标 上涨伴随放量表明趋势强劲 下跌缩量可能预示反弹
什么是突破交易
突破交易是指当价格突破关键支撑或阻力时 顺势建仓的策略
什么是假突破
假突破是指价格短暂突破关键位置后快速回落 常见于低成交量或庄家操纵
什么是震荡行情
震荡行情是价格在一定区间内上下波动 适合区间高抛低吸的策略
什么是趋势行情
趋势行情是价格持续单边上涨或下跌 适合跟随趋势操作
什么是斐波那契回调
斐波那契回调用于测算价格回调或反弹的关键位置 常用0382 05 0618等比例
什么是超买和超卖
超买表示价格上涨过快 可能回调 超卖表示下跌过度 可能反弹
什么是仓位分批建仓
分批建仓是将买入或卖出分成多次执行 降低风险 避免一次性重仓
什么是网格策略
网格策略是在设定价格区间内自动买低卖高 适合震荡行情
什么是对冲策略
对冲是通过持有相反方向的仓位来降低风险 例如持有现货同时开空合约
什么是量化交易
量化交易利用算法和程序自动执行策略 避免情绪干扰 提高效率
什么是高频交易
高频交易是通过极快的计算机程序执行大量订单 依靠微小价差获利
什么是市场情绪分析
市场情绪分析是通过社交媒体 恐惧贪婪指数等判断投资者心理 辅助交易
什么是基本面分析
基本面分析研究项目团队 应用场景 资金实力等因素 评估加密货币长期价值
技术分析和基本面分析有什么区别
技术分析侧重短期走势预测 基本面分析侧重长期价值判断 两者结合效果更佳
什么是套利策略
套利策略利用市场价差无风险获利 如跨交易所套利 现货和合约价差套利
什么是动量交易
动量交易是跟随价格趋势操作 认为强者恒强 价格上涨时继续做多
什么是逆势交易
逆势交易是与趋势相反的操作 认为物极必反 适合在超买超卖时使用
如何避免情绪化交易
制定交易计划 严格执行止盈止损 避免因贪婪或恐惧做出冲动决定
什么是复利交易
复利交易是将盈利再投入本金进行下一次交易 实现长期资金增长
成功交易的关键是什么
成功的交易需要良好的心态 严格的风控 合理的策略 以及长期坚持执行交易计划